公告日期：2020-04-13

证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：万联证券

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以通信及电

话方式发出。

5. 会议主持人：花家碧

6. 会议列席人员：全体监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营，预计 2020 年度日常性关联交易，具体内容详见

公司于 2020 年 4 月 13 日发布的《日常性关联交易公告》(公告编号：

2020-002)。

2.回避表决情况

本议案关联董事花家碧、任亚民、花家旺、张春花回避表决。

花家碧为公司第一大股东、董事长;任亚民为公司第二大股东、总经理兼财务总监，与花家碧为夫妻关系。

花家旺和花家碧为兄弟关系，张春花和花家旺为夫妻关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公

司章程》的部分条款，具体内容详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《股东大会议事规则》的对

应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《董事会议事规则》的对应

条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《总经理工作细则》的对应

条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份……
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