公告日期：2020-04-13

证券代码：838295 证券简称：浔沣轨道 主办券商：万联证券

广州浔沣轨道交通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 10：00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838295 浔沣轨道 2020 年 4月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司经营，预计 2020 年度日常性关联交易，具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 13 日发布的《日常性关联交易公告》(公告编号：
2020-002)。
（三）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公
司章程》的部分条款，具体内容详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。具体以工商行政管理部门核准登记为准。
（四）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>》议案

根据《公司章程》的修订，须对公司《股东大会议事规则》的对
应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-004）。
（五）审议《关于修改公司<董事会议事规则>》议案

根据《公司章程》的修订，须对公司《董事会议事规则》的对应
条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于修改公司<监事会议事规则>》议案

根据《公司章程》的修订，须对公司《监事会议事规则》的对应
条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<
监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>》议案

根据《公司章程》的修订，须对公司《关联交易管理制度》的对
应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2020-008）。
（八）审议《关于修改公司<对外投资管理办法>》议案

根据《公司章程》的修订，须对公司《对外投资管理办法》的对
应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《……
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