公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-020

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼9 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈岗

6.会议列席人员：陈岗、常旭、栗新、张敬宇、王宁宁

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟对公司章程进行

公告编号：2025-020

修订，修订后的公司章程详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会决议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）上午 11：00 在沈阳市皇姑区
宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层采用现场投票方式召开 2025
年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《国韵实业第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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