公告日期：2025-10-10

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈岗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从辽宁省沈阳市迁至北京市北京经济技术
开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711。以上拟变更内容最终以工
商行政部门登记为准。议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称及证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司迁址后拟变更公司名称为北京跳跳糖软件股份有限公司，证券简称将作相应变更，由“国韵实业”变更为“跳跳糖”。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

议案具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称及证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从辽宁省沈阳市迁至北京市北京经济技术
开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711。迁址后拟变更公司名称为
北京跳跳糖软件股份有限公司。

故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《公 司章程》的相应条款。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体修订内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于……
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