公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-056

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼9 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：全体董事推举王浩董事主持会议

6.会议列席人员：王浩、洪泽瀚、李明、王贺成、朱新根

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王浩先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过崔王浩、洪泽瀚先生、李明先生、

公告编号：2025-056

王贺成先生、朱新根先生为第四届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举王浩先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王浩先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，继续聘请王浩先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过后生效，上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，上述聘请人员不是失信联合惩戒对象。详
见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李明先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘请李明先生为公司董事会秘书， 任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之后生效，上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详
见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

公告编号：2025-056

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任洪泽瀚先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘请洪泽瀚先生为公司财务负责人， 任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之后生效，上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。议案内容
详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（……
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