公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-057

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：井微微
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举井微微女士为公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举井微微女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过后生效，上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，上述聘请人员不是失信联合惩戒

公告编号：2025-057

对象。详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 10 日

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