公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-058

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 9 日审议并通
过：

选举王浩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王浩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪泽瀚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

王浩，男，1991 年 7 月 4 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科
学历，毕业于北京理工大学，2021 年 10 月 9 日至今在半糖去冰科技(北京)有限公司工
作，担任轻应用事业部负责人。

洪泽瀚，男，1994 年 12 月 14 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，
本科学历，毕业于澳门科技大学，2017 年 8 月至 2025 年 8 月在半糖去冰科技(北京)有
限公司工作，担任资金经理。

公告编号：2025-058

李明，男，1988 年 1 月 5 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科
学历，毕业于黑龙江大学，2018 年 2 月至今在半糖去冰科技(北京)有限公司工作，担任法务部负责人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 9 日审议并通
过：

选举井微微女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

井微微，女，1999 年 9 月 21 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本
科学历，毕业于河北经贸大学，2024 年 06 月至今在北京学以智付科技有限公司工作，担任用户产品组产品经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，对生产、经营不会产生不利影响。三、备查文件

公告编号：2025-058

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届董事会第一会议决议》
《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届监事会第一会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
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