公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-060

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

法定代表人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

辽宁国韵实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月9日召

开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等议 案，公司董事会提名洪泽瀚、朱新根、王浩、李明、王贺成五人为第四届董事 会董事候选人，任期三年， 自股东大会审议通过之日起生效。

2025年 10月 9日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举王浩先生为公司第四届董事会董事长的议案》，选举王浩先生为公司第四届董 事会董事长，任期自董事会审议通过至日起至第四届董事会换届之日。

根据《公司章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人”，现公司法定代 表人由崔伟明变更为王浩，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在进一步推动公司高 效管理、良性运转，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁国韵实业发展股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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