公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-062

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9
号楼 17 层 1711

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王浩

6.会议列席人员：王浩、洪泽瀚、李明、王贺成、朱新根

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更证券简称的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-062

根据公司的战略发展规划，公司变更公司名称为北京跳跳糖软件股份有限公司，证券简称将作相应变更，由“国韵实业”变更为“北糖软件”。以上拟变更内容需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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