公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-054

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2025年9月 23 日

2、会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层
3、会议召开方式：现场结合通讯方式

4、发出职工大会通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日，以书面方式通

知。

5、会议主持人：魏杨先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、

召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文 件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 3 人,实际出席职工 3 人 。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：

公告编号：2025-054

因公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举井微微女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期自本决议通过之日起3年。

经核查，井微微女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：

同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
（一）《辽宁国韵实业发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
2025年 9 月 24 日

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