公告日期：2025-09-24

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838296 国韵实业 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟迁址暨变更公司住

1 √

所的议案》

《关于拟变更公司名称及证券简

2 √

称的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于变更公司经营范围的议案》 √

《关于拟变更公司主营业务的议

5 √

案》

6 《关于董事会换届选举的议案》 √

7 《关于监事会换届选举的议案》 √

议案一：《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟从辽宁省沈阳市迁至北京市北京市北京经
济技术开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

议案具体内容详见公司于2028年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称及证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-047）。

议案二：《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司的战略发展规划，公司迁址后拟变更公司名称为北京跳跳糖软件股份有限公司，证券简称将作相应变更，由“国韵实业”变更为“跳跳糖”。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

议案具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称及证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-0……
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