公告日期：2025-09-24

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主 9
层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈岗

6.会议列席人员：陈岗、常旭、栗新、张敬宇、王宁宁

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从辽宁省沈阳市迁至北京市北京经济技术

开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

议案具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称及证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司迁址后拟变更公司名称为北京跳跳糖软件股份有限公司，证券简称将作相应变更，由“国韵实业”变更为“跳跳糖”。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

议案具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称及证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟从辽宁省沈阳市迁至辽北京市北京经济技
术开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711。迁址后拟变更公司名称
为北京跳跳糖软件股份有限公司。

故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体修订内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2025年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，拟将公司主营业务由原来的“非转基因食品、种子的研发、生产与销售以及功能性食品的研发、生产与销售”，变更为“信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询……
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