公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-065

证券代码：838296 证券简称：北糖软件 主办券商：山西证券
北京跳跳糖软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9
号楼 17 层 1711

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王浩

6.会议列席人员：王浩、洪泽瀚、李明、王贺成、朱新根

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的公告》
1.议案内容：

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，

公告编号：2025-065

提高市场竞争力和影响力，公司拟在天津设立个全资子公司，认缴注册资本人民币 10 万元。全资子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关 核准登记信息
为 准 。 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《关于对外投资设立全资子公司的公告》（ 公告编号：2025-066）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司接受债务豁免的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司前控股股东、实际控制人崔伟明先生向公司无偿提供
借款用于公司日常经营。截止 2025 年 10 月 23 日，崔伟明先生向公司提供的
借款余额为人民币 641,466.07 元。为改善公司后续的经营状况和支持公司持续发展，崔伟明先生拟豁免其对公司人民币 641,466.07 元的债权。本次债务豁免后公司对崔伟明先生的债务余额为 0 元。
2.回避表决情况：

该议案系公司单方面获益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，可免于按照关联交易审议，免于履行股东会审议程序，故本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）、《北京跳跳糖软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《债权债务豁免协议》

公告编号：2025-065

北京跳跳糖软件股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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