公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-072

证券代码：838296 证券简称：北糖软件 主办券商：山西证券
北京跳跳糖软件股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市北京经济技术开发区(通州)景盛南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

公告编号：2025-072

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838296 北糖软件 2025 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司住所的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案一：《关于变更公司住所的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟从北京市北京经济技术开发区(通州)景盛
南一街 28 号院 9 号楼 17 层 1711 迁至北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 05 层
501-04。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。议案具体内容详见公司
于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-072

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所的公告》（公告编号：2025-070）
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》

依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，又与公司住所变更，故拟修订《公司章程》的相应条款。以上拟变更内容最终以工商行政部
门登记为准。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（……
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