公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：838296 证券简称：北糖软件 主办券商：山西证券
北京跳跳糖软件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼 05 层 501-04

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：王浩

6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司自身发展的需要，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所。

公告编号：2026-001

公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告审计机构，并提请股东会授权董事会决定其酬金。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2026 年 1 月 26 日（周一）上午 10：30 在北京市朝阳区望京东园四
区 8 号楼 05 层 501-04 采用现场会议形式召开 2026 年第一次临时股东会，审
议董事会提交的相关议案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京跳跳糖软件股份有限公司第四届董事会第 5 次会议决议》

北京跳跳糖软件股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

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