公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-026

证券代码：838296 证券简称：北糖软件 主办券商：山西证券
北京跳跳糖软件股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京跳跳糖软件股份有限公司定于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东
会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月
27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-012。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 3 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 99.98%已发行有
表决权股份的股东冯艳辉书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提
案的函》，提请在 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

一、因董事洪泽瀚辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，本人作为持有公司 99.98%股份的股东，现提名杨震宇先生为公司第四届 董事会董事，任期与第四届董事会一致，上述提名人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司名称为半糖去冰（北京） 软件股份有限公司，证券简称将作相应变更，由“北糖软件”变更为“半糖软 件”。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，证券简称变更还需获得

公告编号：2026-026

全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

三、由于公司拟变更公司名称为半糖去冰（北京）软件股份有限公司，故 依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司 章程》的相应条款。

四、提请公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，在确保公司经营需求、 保证资金安全的前提下，通过适度的银行理财产品投资，获得一定的投资收益， 为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、公司拟收购的标的企业北京易航远丰科技有限公司，已于 2026 年 1
月 17 日完成注册资本 100 万元的实缴，提请以 100 万元的拟收购价格，审议
该拟对外投资议案。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东冯艳辉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东冯艳辉提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报告

1 √

的议案

公告编号：2026-026

关于公司 2025 年度监事会工作报告

2 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。