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公告日期：2017-06-05
公告编号： 2017-032
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证券代码： 838298 证券简称： 益江环保 主办券商： 中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
一、 任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届第十二次董
事会于 2017 年 6 月 5 日审议并通过：
任命杨丹先生为公司分管市场营销的副总经理， 任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次会议召开 4 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董
事 5 人。到会人持有公司股份 19,710,000 股，占股份总数的 83.91%，
会议由董事长胡湛波主持。
以上决议表决情况为：
5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）被任免董监高的基本情况
该任命分管市场营销业务的副总经理杨丹持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%。
杨丹先生符合《 公司法》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒
对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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的情形。
（三）任命/免职的原因
为了进一步完善公司法人治理结构， 促进公司的规范运作， 提
高公司管理层的综合管理能力，根据《 公司法》 、 《 公司章程》 等
规定，聘任杨丹先生为副总经理。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响
上述任免未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
聘任杨丹先生为公司副总经理，有利于公司进一步完善治理结
构，提升公司管理水平及市场拓展能力。
三、备查文件目录
（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会
议决议》
广西益江环保科技股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 5 日
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