查看PDF原文
公告日期：2017-08-16
公告编号：2017-044
证券代码：838298 证券简称：益江环保 主办券商：中信建投
广西益江环保科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话通知方式。
2、会议召开时间：2017年8月16日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：胡湛波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
公告编号：2017-044
二、议案审议情况
（一）审议通过关于公司《2017年半年度报告》的议案。
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，同意按时披露。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案不需要提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
公告编号：2017-044
广西益江环保科技股份有限公司
董事会
2017年8月16日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
