公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-009

证券代码：838298 证券简称：益江环保 主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，电话通知方式。

2、会议召开时间：2018年1月30日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开方式

5、会议主持人：吴慧玲

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-009

（一）审议通过《关于选举第一届监事会主席的议案》

1、议案内容

选举吴慧玲女士为公司第一届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

监事会

2018年1月30日

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