公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-013

证券代码：838298 证券简称：益江环保 主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月13日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长胡湛波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份17,690,000股，占公司股份总数的75.31%。

公告编号：2018-013

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》1、议案内容

为了公司战略布局及业务转型升级的需要,董事会决议变更公司经营范围，并提议修改公司章程第二章第十二条有关公司经营范围。

2、议案表决结果：

同意股数17,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需要回避表决。

四、备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大

会决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日

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