公告日期：2018-04-24

证券代码：838298 证券简称：益江环保 主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由第一届董事会第十九次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月19日上午9:00

结束时间： 2018年5月19日下午16:30

（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼

会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2017年年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于2017年年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

（五）审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；

（六）审议《关于2017年年度利润分配预案的议案》；

（七）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

（八）审议《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》；

（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真及登门方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间: 2018年5月18日上午9时00 分至12时00 分,

下午14时00 分至17时00 分。

（三）登记地点

广西南宁市高新区高新二路1 号广西大学科技园5号楼益江环

保公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：广西南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5号楼

益江环保公司会议室

联系人：黄成彪

联系电话：0771-3222595 传 真：0771-3210595

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司召集人。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日……
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