公告日期：2018-04-24

证券代码：838298 证券简称：益江环保 主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，书面通知方式。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技

园5 号楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：胡湛波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召集开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度董事会工作报告》；

1、议案内容

为了更好地履行董事会的工作职责，全面推进2018年的工作，

董事会向年度股东大会作《2017年年度董事会工作报告》。根据《公

司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对2017年

年度公司的生产经营情况、公司发展战略及2017年度公司董事会主

要工作等方面进行全面的总结，并对2018年度工作进行了部署。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》；

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2017年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务预算报告》；

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务预算报告》，对经营资金、经营指标等进行了分析测算。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司2017年年度报告内容与格式（一般公司）》等文件的规定，公司编制了《2017年年度报告及年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-016）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容

因公司正处于快速发展阶段，为了满足公司经营资金之需求，实现长期的目标，公司……
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