公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-016

证券代码：838298 证券简称：益江环保 主办券商：中信建投
广西益江环保科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日，电话通
知
5.会议主持人：胡湛波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为配合公司自身的战略与业务发展需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于
2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-016

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人胡湛波先生愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2020年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
无。

公告编号：2020-016

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
广西益江环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

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