公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-010

证券代码：838298 证券简称：益江环保 主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月25日，电话通知方式。

2、会议召开时间：2018年3月28日

3、会议召开地点：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园

5号楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：胡湛波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召集开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2018-010

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

1、议案内容

为了公司战略布局及业务转型升级的需要,董事会决议变更公司经营范围，并提议修改公司章程第二章第十二条有关公司经营范围。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会

的议案》。

1、议案内容

公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，该议案需经公司股东大会审议通过。提请公司于2018年4月13日召开临时股东大会审议该议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情形。

三、 备查文件目录

公告编号：2018-010

《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

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