公告日期：2021-11-02

广东新纪源复合材料股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街

2021 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 2

目录...... 3

释义...... 4

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 5

二、基本信息 ...... 5

三、发行计划 ...... 9

四、本次发行对申请人的影响 ...... 18

五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 20

六、中介机构信息 ...... 22

七、有关声明 ...... 24

八、备查文件 ...... 27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

新纪源/公司/本公司/股份公司 指 广东新纪源复合材料股份有限公司

新纪源有限/有限公司 指 潮安新纪源实业有限公司

锦源投资 指 潮州市锦源投资合伙企业（有限合伙）

股东会 指 潮安新纪源实业有限公司股东会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《广东新纪源复合材料股份有限公司章

程》

主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司

会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 广东新纪源复合材料股份有限公司股东大

会

董事会 指 广东新纪源复合材料股份有限公司董事会

监事会 指 广东新纪源复合材料股份有限公司监事会

三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统

称

公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的

人员，包括董事、监事和高级管理人员等

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。