
公告日期:2021-11-25
公告编号:2021-033
证券代码:838300 证券简称:新纪源 主办券商:安信证券
广东新纪源复合材料股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序,不需要相关部门批准。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 10 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2021-033
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838300 新纪源 2021 年 12 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于完成股票定向发行变更注册资本》议案
公司于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会并审议通过《2021年第一次股票定向发行说明书》议案,共发行股本 358.00 万股,新增注册资本
1,091.90 万元,并于 2021 年 11 月 23 日收到了《关于对广东新纪源复合材料股
份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3824 号)。公司注册资本由“人民币叁仟捌佰万元”变更为“人民币肆仟壹佰伍拾捌万元”。
(二)审议《关于完成股票定向发行修改<公司章程>》议案
公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议并通过《关
于拟修订<公司章程>》议案,针对公司 2021 年第一次股票定向发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项,公司将在本次发行后修改公司章程中的相应条款。现公司已收到《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3824 号),对《公司章程》作如下修改:
(1)原《公司章程》第一章第六条
第六条 公司注册资本为人民币叁仟捌佰万元(¥3,800.00 万元),已于
公告编号:2021-033
2015 年 12 月 31 日前缴足。
现修正为:
第六条 公司注册资本为人民币肆仟壹佰伍拾捌万元(¥4,158.00 万元)。
(2)原《公司章程》第二章第十九条
第十九条 公司发起人股份总数为 3,800.00 万股,总股本为 3,800.00 万
股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后,公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。
现修正为:
第十九条 公司总股本为 41,580,000 股,均为普通股。公司在全国中小企
业股份转让系统挂牌公开转让股票后,公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一、二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。