公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-022

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 2,000,000.00 219,887.99

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品 4,000,000.00 341,300.92

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

向公司提供借款， 为公 82,000,000.0 56,139,830.00

其他 司借款进行担保以及董 0

监高薪酬等

合计 - 88,000,000.0 56,701,018.91 -

0

（二） 基本情况

1、 日常性关联交易预计基本情况：

公告编号：2024-022

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易做出如下预计：预计 2025 年度日常性关联购买原材料不超过 200 万元，销售产品
不超过 400 万元，2025 年向关联方的新增借款余额不超过 2000 万元，接受关联方担
保不超过 6000 万元。 另外预计 2025 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资
金额不超过 200 万元。

2、 关联方关系概述：

关联方 关联关系

广东美士达药包材 公司实际控制人陈世钦的女婿郑永坚直接、间接

料股份有限公司 合计持有广东美士达药包材料股份有限公司

9.02%的股权。

广东华星包装有限 公司实际控制人陈世钦的胞兄弟陈世俊持有广

公司 东华星包装有限公司 40%的股权，其配偶刘俊卿

持有广东华星包装有限公司 60%的股权。

陈世钦 控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理

郑喜娟 实际控制人之一、董事

陈泳 董事、副总经理、董事会秘书

陈佳 董事

蔡绍杰 董事、财务负责人

林慕珊 监事会主席

庄嘉嘉 监事

刘奇琛 职工代表监事

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议审议《关于预计

2025 年日常性关联交易》的议案。所有董事为关联董事，均回避表决，此议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

……
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