公告日期：2025-11-10

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：国投证券
广东新纪源复合材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

第三条 公司系由潮安新纪源实业有限公司 第三条 公司系由潮安新纪源实业有限公司
依法整体变更设立，在潮州市工商行政管理 依法整体变更设立，在潮州市工商行政管理
局登记，原潮安新纪源实业有限公司的债权 局登记，原潮安新纪源实业有限公司的债权
债务由公司依法承继。 债务由公司依法承继。

第四条 公司注册名称：广东新纪源复合材 第四条 公司注册名称：广东新纪源复合材
料股份有限公司 料股份有限公司

第五条 公司住所：潮州市潮安区经济开发 第五条 公司住所：潮州市潮安区经济开发
区华壮街 区华壮街，邮政编码：515638

邮政编码：515638 第六条 公司注册资本为人民币 4158 万元。
第六条 公司注册资本为人民币叁仟捌佰万 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
元（￥3,800.00 万元），已于 2015 年 12 月 第八条 董事长为公司的法定代表人。

31 日前缴足。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 以其认购股份为限对公司承担责任，公司以
第八条 董事长为公司的法定代表人。 其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规以其认购股份为限对公司承担责任，公司以 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
其全部资产对公司债务承担责任。 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 事、总经理和其他高级管理人员,公司、股东、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不事、总经理和其他高级管理人员,公司、股东、 成的，通过公司住所地有管辖权的人民法院董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规 诉讼解决。
定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是成的，通过公司住所地有管辖权的人民法院 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
诉讼解决。 ……
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