公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-019

证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：国投证券
广东新纪源复合材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈世钦

6.会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-019

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（3）关于修订《对外投资管理制度》的议案；

（4）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

（5）关于修订《关联交易管理制度》的议案；

（6）关于修订《利润分配管理制度》的议案；

（7）关于修订《募集资金管理制度》的议案；

（8）关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

（9）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

（10）关于修订《信息披露管理制度》的议案；

（11）关于修订《总经理工作细则》的议案。

修订的治理制度在公司董事会或股东会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号 2025-023 至 2025-032）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第 1 项至第 8 项尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 11 月 25 日上午 9 点在公司一楼会议室召开
2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。公司已于 2025 年 11 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《广东新纪源复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-021）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。……
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