公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-009
证券代码：838303 证券简称：阳光三极 主办券商：山西证券
山西阳光三极科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长和高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月9日审议并通过：

选举李晓方为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举吉晓清为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举李晓东为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举姚永强为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王国超为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举崔海娥为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李晓方主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长李晓方持有公司股份25,200,000股，占公司股本的70%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吉晓清持有公司股份3,600,000股，占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李晓东持有公司股份7,200,000股，占公司股本的20%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姚永强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监王国超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书崔海娥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，换届选举董事长和高级管理人员。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月9日审议并通过：

选举左蕊红为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由左蕊红主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席左蕊红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，换届选举监事会主席。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2019-009
换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》
（二）《山西阳光三极科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

山西阳光三极科技股份有限公司
董事会
2019年4月10日

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