公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-028

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴玉松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟进行现金分红，具体分配方案如下：

公告编号：2019-028

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为28,436,842.99元，母公司未分配利润为28,518,166.37元。

公司本次权益分派预案详见2019年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案
1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向中国农业银行申请贷款1000万元，贷款期限为三年循环贷，用于公司日常生产经营周转的需要。具体期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。关联方曲长利、吴玉红为支持公司的经营发展，拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保和抵押担保（抵押物为其各自的自有房产）。具体情况详见2019年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吴玉松、黑龙江广丰农机科技有限公司、北京中鼎泰达投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
1、《北京怀教网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2019-028

北京怀教网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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