
公告日期:2017-11-24
证券代码:838304 证券简称:怀教网络 主办券商:中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2017年11月24日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:董事长吴玉松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,
持有表决权的股份23,000,000股,占公司股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
1. 议案内容
由于公司业务拓展需要,公司拟增加经营范围。
原经营范围:计算机网络技术服务、系统集成;计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售;技术培训;销售网络产品、通讯设备(不含卫星地面发射、接收设备)、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具;专业承包;教育信息咨询;物业管理;企业管理;租赁机械设备;销售 III、II 类:医用激光仪器设备;物理治疗及康复设备;医用高频仪器设备;医用磁共振设备;手术室、急救室、冷藏设备及器具;II类:医用电子仪器设备;医用光学器具、仪器及内窥镜设备(塑料角膜接触镜除外);中医器械;医用射线防护用品、装置;病房护理设备及器具;消毒和灭菌设备及器具(医疗器械经营许可证有效期至2019年06月24日)。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
拟变更为:计算机网络技术服务、系统集成;计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售;技术培训;销售网络产品、通讯设备(不含卫星地面发射、接收设备)、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具;专业承包;教育信息咨询;物业管理;企业管理;租赁机械设备;中外文化艺术交流策划创意咨询;翻译服务;文化艺术(音乐、舞蹈、美术)线上培训及软件开发服务;广告设计、制作、发布服务;销售 III、II类:医用激光仪器设备;物理治疗及康复设备;医用高频仪器设备;医用磁共振设备;手术室、急救室、冷藏设备及器具;II类:
医用电子仪器设备;医用光学器具、仪器及内窥镜设备(塑料角膜接触镜除外);中医器械;医用射线防护用品、装置;病房护理设备及器具;消毒和灭菌设备及器具(医疗器械经营许可证有效期至2019年06月24日)。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
最终以工商登记部门核准为准。
2. 议案表决结果
同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
1. 议案内容
原章程第二章第十二条:
计算机网络技术服务、系统集成;计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售;技术培训;销售网络产品、通讯设备(不含卫星地面发射、接收设备)、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具;专业承包;教育信息咨询;物业管理;企业管理;租赁机械设备;销售III、II类:医用激光仪器设备;物理治疗及康复设备;医用高频仪器设备;医用磁共振设备;手术室、急救室、冷藏设备及器具;II类:医用电子仪器设备;医
用光学器具、仪器及内窥镜设备(塑料角膜接触镜除外);中医器械;医用射线防护用品、装置;病房护理设备及器具;消毒和灭菌设备及器具(医疗器械经营许可证有效期至2019年06月24日)。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)修改为:
第二章第十二条:计算机网络技术服务、系统集成;计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售;技术培训;销售网络产品、通讯设备(不含卫星地面发射、接收设备)、……
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