
公告日期:2017-12-18
公告编号:2017-040
证券代码:838304 证券简称:怀教网络 主办券商:中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司关于
2017年第五次临时股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京怀教网络科技股份有限公司(以下简称“公司)” 于2017年
12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布了《2017年第五次临时股东大会通知公
告》(公告编号:2017-034),公司定于2017年12月21日召开2017
年第五次临时股东大会,股权登记日为2017年12月18日。
二、新增临时议案情况
2017年12月15日,公司董事会收到持股超过3%以上股东吴
玉松先生(直接持股比例56.52%)提交的临时提案,现将增加的议
案情况通知如下:
1、《关于对外投资的议案》
议案内容:因公司业务发展需要,公司拟购买公司实际控制人、董事长吴玉松所持有的北京金汇宇汽车服务有限公司(以下简称“金汇宇”)45%股权,共出资22,950,000元。北京金汇宇汽车服务有限 公告编号:2017-040
公司注册资本为30,000,000元,注册地为北京市怀柔区东关一区88
号。
因上述议案涉及关联交易,需提交股东大会审议。
三、董事会审核情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司召开股东大会,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会于2017年12月15 日收到股东吴玉松的临时提案,经公司董事会审核,公司股东吴玉松直接持有公司股份13,000,000股,占公司总股本的56.52%。公司2017年第五次临时股东大会的召开时间已延期至为2017年12月28 日,故提案人资格提案及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,且该提案属于股东大会职权范围,并具有明确议题和具体审核事项。公司董事会同意将股东提出的临时提案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
除增加上述临时议案外,公司2017年第五次临时股东大会的其
他事项不变。
四、调整后公司2017年第五次临时股东大会审议事项
1、《关于增加公司经营范围的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于对外投资的议案》。
公告编号:2017-040
五、备查文件
(一)《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;
(二)《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
北京怀教网络科技股份有限公司
董事会
2017年12月18日
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