公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-024

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年7月24日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长吴玉松

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，

公告编号：2017-024

持有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以自有房产抵押为公司申请贷款的议案》；

1. 议案内容

公司为补充流动资金，拟向北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司申请贷款2600万元，公司以自有房产（北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街19号院，房屋产权号为X京房产权怀字第036956号）提供抵押担保，贷款期限为三年循环贷。

2. 议案表决结果

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保为公司申请贷款的议案》。

1. 议案内容

公司为补充流动资金，拟向北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司申请贷款2600万元，吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保，贷款期限为三年循环贷。

公告编号：2017-024

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况:

关联股东吴玉松回避表决，回避表决股份 13,000,000 股，占

出席本次股东大会股东所持股份总数的56.52%。

三、备查文件目录

（一）《北京怀教网络科技股份有限公司2017年第三次临时股

东大会决议》。

特此公告。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2017年7月24日

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