公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-016

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

北京怀教网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议。会议的通知于2018年6月2日以书面方式发出。本次会议应出席董

事5人，实际出席董事5人，会议由董事长吴玉松先生主持。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京怀教网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过《关于追认向北京金汇宇汽车服务有限公司借款的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：2018年3月14日、28日，公司向北京金汇宇汽车服务有限公司(现更名为北京金汇宇科技有限公司)分别借款45万元、6万元。公司于2018年4月10日向北京金汇宇汽车服务有限公司归还借款50万元。

公告编号：2018-016

本议案涉及关联事项，关联董事吴玉松、曲长利回避表决。出席会议的非关联董事就以上议案表决结果如下：

3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟修改<公司章程>：

原章程第四章第二节四十一条：

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3000万元人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国有权部门规定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2018-016

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案

时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项

表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方

可提交股东大会审议。

除此之外的对外担保，股东大会授权董事会审议、批准。

拟修改为：公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供借款。公司下列对外担保和对外借款行为，须经股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产

50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产

的30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产

的50%，且绝对金额超过3000万元人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国有权部门规定的其他担保情形；

（八）审议为关联方（不包括公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人）提供借款，关联股东在股东大会审议该事项时应当回避表决。

公告编号：2018-016

（九）审议……
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