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公告日期：2017-07-12
公告编号：2017-023
证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2017年7月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴玉松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，
公告编号：2017-023
持有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》；
1. 议案内容
注册地址变更前：北京市怀柔区青春路甲37号1幢1层。
注册地址变更后：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19
号院1至7幢。
2. 议案表决结果
同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3. 回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
1. 议案内容
原《公司章程》第一章第四条为：
公司住所：北京市怀柔区青春路甲37号1幢1层。
现修改为：
公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街19号院1至
7幢。
2. 议案表决结果
公告编号：2017-023
同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3. 回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京怀教网络科技股份有限公司2017年第二次临时股
东大会决议》。
特此公告。
北京怀教网络科技股份有限公司
董事会
2017年7月12日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
