公告日期：2017-12-18

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会延期召开的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议延期召开的原因

北京怀教网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年

12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布了《2017年第五次临时股东大会通知公

告》（公告编号：2017-034），原定于2017年12月21日召开的2017

年第五次临时股东大会。由于公司2017年12月18日召开的第一届

董事会第十五次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，因此公司董事会决定将会议延期至2017年12月28日召开。

二、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月28日上午10:00

结束时间：2017年12月28日上午12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月27日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：北京市怀柔区开放路水厂东路临3号北京怀教网络

科技股份有限公司会议室。

三、会议审议事项

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于对外投资的议案》。

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017年12月28日上午9：00

(三)登记地点:

北京市怀柔区开放路水厂东路临 3 号北京怀教网络科技股份有

限公司会议室。

五、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市怀柔区开放路水厂东路临3号北京怀教网络科

技股份有限公司会议室。

邮政编码：101400

联系电话：010-89683853

传真：010-69649440

电子邮箱：wy@bjhj.com.cn

联系人：吴龑

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

（三）临时提案：请于会议召开十天前提交。

六、备查文件目录

（一）《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2017……
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