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公告日期：2017-07-07
公告编号：2017-020
证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京怀教网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7
月 7 日下午13：00-15:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十
一次会议，会议通知已于6月28日发出。会议应出席董事5人，实
际出席董事 5人，会议由董事长吴玉松先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司以自有房产抵押为公司申请贷款的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。
议案内容：公司为补充流动资金，拟向北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司申请贷款2600万元，公司以自有房产（北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院，房屋产权号为 X 京房产权怀字第 公告编号：2017-020
036956号）提供抵押担保，贷款期限为三年循环贷。
以上议案表决结果如下：
5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保为公司申请贷款的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。
议案内容：公司为补充流动资金，拟向北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司申请贷款2600万元，吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保，贷款期限为三年循环贷。
本议案涉及关联事项，关联董事吴玉松、曲长利回避表决。出席会议的非关联董事就以上议案表决结果如下：
3票同意、0票弃权、0票反对。
３、审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大
会的议案》。
以上议案表决结果如下：
5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
北京怀教网络科技股份有限公司
董事会
公告编号：2017-020
2017年7月7日
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