公告日期：2017-12-06

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京怀教网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年12月 6日上午9：00-10:00在公司会议室召开了第一届董事会第

十四次会议，会议通知已于11月25日发出。会议应出席董事5人，

实际出席董事 5人，会议由董事长吴玉松先生主持。本次会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：

由于公司业务拓展需要，公司拟增加经营范围。

原经营范围：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流。销售III、II类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至2019年06月24日）。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟变更为：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流；软件开发；供暖服务。销售III、II类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至2019年06月24日）。（依法须经批准项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动。）

最终以工商登记部门核准为准。

以上议案表决结果如下：

5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：

因公司拟增加经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：

原章程第二章第十二条：

计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流。销售III、II类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至2019年06月24日）。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改为：

第二章第十二条：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻……
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