公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-016

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京怀教网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年

6月 26日上午9：00-10:00在公司会议室召开了第一届董事会第十

次会议，会议通知已于6月15日发出。会议应出席董事5人，实际

出席董事 5人，会议由董事长吴玉松先生主持。本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司住所的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：

注册地址变更前：北京市怀柔区青春路甲37号1幢1层。

注册地址变更后：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街19号

院1至7幢。

表决结果如下：5票同意、0票弃权、0票反对。

公告编号：2017-016

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：

原《公司章程》第一章第四条为：

公司住所：北京市怀柔区青春路甲37号1幢1层。

现修改为：

公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街19号院1至

7幢。

表决结果如下：5票同意、0票弃权、0票反对。

３、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大

会的议案》。

表决结果如下：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日

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