
公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-037
证券代码:838304 证券简称:怀教网络 主办券商:中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴玉松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 23,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外借款延期》议案
1.议案内容:
公司 2018 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司
公告编号:2019-037
对外提供借款的议案》,会议同意公司以自有资金 3000 万元向北京宏铭毅福商
贸有限公司提供借款,借款期限为一年。2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股
东大会,审议通过了《关于公司对外借款延期的议案》,同意将借款期限延期至
2019 年 8 月 31 日。截至 2019 年 8 月 28 日,北京宏铭毅福商贸有限公司已归还
借款 998.36 万元,尚有 2,001.64 万元暂未归还,双方协商拟将借款期限延至
2020 年 8 月 31 日。
2.议案表决结果:
同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认公司对外借款的公告》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《北京怀教网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。
公告编号:2019-037
北京怀教网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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