公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-002

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838304 怀教网络 2020 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市怀柔区开放路水厂东路临 3 号北京怀教网络科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司住所》的议案
根据经营需要，公司拟变更注册地址。

注册地址变更前：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1 至 7 幢。

注册地址变更后：北京市怀柔区水厂东路临三号(于家园剧场西 50 米)（具体以核准为准）。
（二）审议《关于修改<公司章程>》的议案
原<公司章程>第一章第四条为：

公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1 至 7 幢。

现修改为：
公司住所：北京市怀柔区水厂东路临三号(于家园剧场西 50 米)（具体以核准为
准）。具体详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

公告编号：2020-002

（三）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》

公司为补充流动资金，拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请贷款 1000 万元，贷款期限为三年循环贷，用于公司日常生产经营周转的需要。具体期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。关联方曲长利、吴振为支持公司的经营发展，拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保和抵押担保
（抵押物为其各自的自有房产）。具体情况详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2020-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人……
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