公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-007

证券代码：838304 证券简称：怀教网络 主办券商：中原证券
北京怀教网络科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴玉松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京怀教网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》的议案
1.议案内容：

北京怀教网络科技股份有限公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》等相关文件。现受新冠肺炎疫情影响，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期，为保证年度

公告编号：2020-007

报告的质量，确保信息披露的真实、准确、完整，公司决定将 2019 年年度报告
延期披露，具体披露日期暂定于 2020 年 6 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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