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发表于 2024-12-03 16:49:21 股吧网页版
京彩未来:第三届董事会第三十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-03


公告编号:2024-082

证券代码:838309 证券简称:京彩未来 主办券商:恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点:东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长龙春兰

6.会议列席人员:董事会秘书庞田养

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销子公司东莞京车汇新能源科技有限公司》议案
1.议案内容:

根据公司经营发展需要,为进一步优化公司资源,提高管理效率,公司拟注销子公司东莞京车汇新能源科技有限公司。注销该子公司,对公司未来财务状况

公告编号:2024-082

和经营成果不会产生重大影响,不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号:
2024-083)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销子公司广东妈咪未来数字科技有限公司》议案
1.议案内容:

自广东妈咪未来数字科技有限公司成立至今,市场开拓不及预期,为降低管理成本,提升运营效率,公司拟注销该参股子公司。注销该参股子公司,对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2024-083)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于对外投资成立全资子公司》议案
1.议案内容:

本公司拟设立全资子公司新疆京彩未来数字科技有限公司,注册地为新疆图木舒克市前海西街27号双创一期B段406室,注册资本为人民币 10,000,000.00元。(上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行

公告编号:2024-082

政管理部门核准登记为准)。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资成立全资子公司的公告》(公告编号:2024-084)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商注销及备案相关事项》议案
1.议案内容:

提请股东大会授权董事会办理本次公司工商注销及备案相关事宜,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日 12 个月内。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情……
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