公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-091

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-091

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838309 京彩未来 2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市南城街道鸿福路 102 号汇成大厦 16 楼大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于注销子公司广东京彩未来生命健康科技有限公司》议案

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销子公司广东京彩未来生命健康科技有限公司。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-088）。
（二）审议《关于注销孙公司山西省京彩华腾科技有限公司》议案

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销孙公司山西省京彩华腾科技有限公司。注销该孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销孙公司的公告》（公告编号：2024-089）。

公告编号：2024-091

（三）审议《关于子公司广东几维空间数字科技有限公司股权转让》议案

京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为优化公司经营管理，降低企业运营成本，现将持有的子公司广东几维空间数字科技有限公司 10%的股权转让给东莞市华冠莱投资企业(有限合伙)，由于该公司新成立实缴金额为 0 元，故本次转让价格为人民币 0 元，本次转让后，公司不再持有广东几维空间数字科技有限公司股权。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024-090）。（四）审议《关于孙公司广东十月纪数字科技有限公司股权转让》议案

京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为优化公司经营管理，降低企业运营成本，现将持有的孙公司广东十月纪数字科技有限公司40%的股权转让给东莞安久健康管理咨询有限公司，由于该公司新成立实缴金额为0元，故本次转让价格为人民币0元，本次转让后，公司不再持有广东十月纪数字科技有限公司股权。

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