公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-010

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：职工代表监事杜丽元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》的议案
1.议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举杜丽元女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表

公告编号：2025-010

监事共同组成公司第四届监事会，自 2025 年 3 月 10 日起生效，任期与第四届监
事会任期一致。杜丽元女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

京彩未来智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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