公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-038

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10：30。

（六）出席对象

公告编号：2025-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838309 京彩未来 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦(广州)律师事务所邵芳和杨小颖律师出席见证。
（七）会议地点

东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

《2024年度董事会工作报告》就2023年主要业务、公司经营情况、公司研发成果、公司2024年具体工作事宜总结。

经审议，公司2024年度根据公司的战略，经营情况一般，公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥积极作用。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

《2024 年度监事会工作报告》就 2024年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》议案

公告编号：2025-038

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。
（四）审议《2025 年度经营计划及财务预算方案》议案

根据公司2025年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2025 年度经营计划及财务预算方案》。
（五）审议《2024 年度利润分配方案》议案

鉴于公司 2024 年的整体经营情况，董事会建议 2024 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。
（六）审议《2024 年度报告和 2024 年年度报告摘要》议案

公司现拟定《2024年度报告和2024年年度报告摘要》。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-035）和《京彩未来智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
（七）审议《关于注销子公司》议案

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销子公司深圳市京彩华飞科技有限公司。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定……
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