公告日期：2025-05-20

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张哲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数80,835,874 股，占公司有表决权股份总数的 80.8359%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024年度董事会工作报告》就2023年主要业务、公司经营情况、公司研发成果、公司2024年具体工作事宜总结。

经审议，公司2024年度根据公司的战略，经营情况一般，公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥积极作用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》就 2024 年公司监事会决议及列席监督董事会、
股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2025 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年的整体经营情况，董事会建议 2024 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,835,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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