公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-056

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张哲

6.会议列席人员：董事会秘书庞田养

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司已完成《2025 年半年度报告》制作工作。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-056

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-058）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销子公司新疆京彩未来数字科技有限公司。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司》（公告编号：2025-060）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于出售参股公司股权》议案
1.议案内容：

公司根据战略发展规划，为优化公司经营管理，降低企业运营成本，现将持有的参股公司湖南经玺智能科技有限公司（以下简称“湖南经玺”）10%的股权转让给中经城投（江西）能源发展有限公司（以下简称“中经城投”），该参股公司
注册资本为 5000 万元，公司持有 10%股权且认缴 500 万元，已完成实缴资本 0
万元，以人民币 0 万元的价格转让 10%股权给中经城投。转让后，公司不再持有湖南经玺智能科技有限公司的股权。

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-056

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开 2025 年第七次临时股东会》议案
1.议案内容：

董事会提议于2025年9月10日在公司会议室召开2025 年第六次临时股东大会。议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提请召开2025年第七次临时股东会》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

京彩未来智能科技股份有限公司第四届董事会……
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