公告日期：2025-11-18

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条、为维护京彩未来智能科技股份 第一条、为维护京彩未来智能科技股份有限公司(下称“公司”)、股东和债权 有限公司(下称“公司”)、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》称“《公司法》”)、《非上市公众公司监 (下称“《公司法》”)、《非上市公众公督管理办法》、《全国中小企业股份转让 司监督管理办法》、《全国中小企业股份系统挂牌公司治理规则》等法律法规和 转让系统挂牌公司治理规则》等法律法其他有关规定，结合公司的实际情况， 规和其他有关规定，结合公司的实际情
制订本章程。 况，制订本章程。

第二十七条、发起人持有的本公司股 第二十七条、发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起1年内不得转让。 份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 变动情况，在就任时确定的任职期间每不得超过其所持有本公司股份总数的 年转让的股份不得超过其所持有本公25%；上述人员离职后半年内，不得转 司股份总数的 25%；上述人员离职后半
让其所持有的本公司服份。 年内，不得转让其所持有的本公司服
公司股份在全国中小企业股份转让系 份。
统转让期间，股东所持股份只能通过全 公司股份在全国中小企业股份转让系
国中小企业股份转让系统转让。 统转让期间，股东所持股份只能通过全
国中小企业股份转让系统转让。

第四十一条、股东大会是公司的权力机 第四十一条、股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事、非由职工代表 （二）选举和更换董事、监事，决定有担任的监事，决定有关董事、监事的报 关董事、监事的报酬事项；

酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；

案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和
（六）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；

弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议；

出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算（九）对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议；

所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十二条规
（十二）审议批准本章程第四十二条规 定的担保事项；

定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售
（十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公……
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